मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी सुरू असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांनी मंगळवारी दुपारी अडीच वाजता हा आदेश दिला. देशमुख यांना मात्र आर्थर रोड तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे, कारण त्यांची भ्रष्टाचार प्रकरणी केंद्रीय […]
मुंबई : ईडीने पत्रा चाळ प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांनाही समन्स बजावले आहे. ईडीने त्यांना शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता चौकशीसाठी बोलावले आहे. गोरेगावमधील पत्रा चाळच्या पुनर्विकासातील कथित आर्थिक अनियमितता आणि पत्नीच्या मालमत्तेशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांप्रकरणी ईडीने राऊत यांना रविवारी अटक केली. संजय राऊत यांना आज मुंबईतील न्यायालयात […]
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी बॉलीवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसची मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी केली, जी तुरुंगात असलेल्या कॉनमन सुकेश चंद्रशेखरशी संबंधित आहे. फेडरल एजन्सीने या प्रकरणात जॅकलिनचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी समन्स बजावल्यानंतर ती ईडीच्या मुख्यालयासमोर हजर झाली. ईडीने एप्रिलमध्ये तिची 7.27 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. या प्रकरणात तिची यापूर्वीही चौकशी करण्यात आली […]
money laundering case : पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि त्यांचा मुलगा हमजा शाहबाज यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. पाकिस्तानची तपास संस्था फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (FIA) ने त्यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी FIR दाखल केली आहे. आता पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि त्यांच्या मुलाला 16 अब्ज मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कधीही अटक होऊ शकते. फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एफआयए) ने […]
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवून चौकशीसाठी बोलावले आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी ही माहिती दिली आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणासंदर्भात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यानंतर आता सोनिया आणि राहुल 8 जून रोजी ईडी अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर होऊ शकतात. काँग्रेस नेते […]
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. विशेष न्यायालयाने मलिकांविरुद्धच्या खटल्यावर सुनावणी करताना ईडीने सादर केलेल्या दोषारोपपत्राची दखल घेतली. नवाब मलिक हे जाणूनबुजून आणि थेट मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभागी असल्याचं निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं. दोषारोपपत्राची दखल घेत विशेष न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्याविरुद्धची कारवाई पुढे चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवाब […]
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी सांगितले की, एमवे इंडिया (Amway India), मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनेच्या मालकीची 757 कोटी रुपयांची संपत्ती मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात आली आहे. ED ने तात्पुरत्या स्वरूपात 411.83 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता, तसेच 345.94 कोटी रुपयांचा बँक बॅलन्स, 36 वेगवेगळ्या Amway खात्यांमधून जप्त केली आहेत. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, […]
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीच्या कारवाईपासून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. अनिल देशमुख यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात आणि ईडी समन्स रद्द करण्याबाबत केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पात्र लिहून त्यात आरोप केला होता की अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदावर असताना दरमहा १०० […]